吴英案全记录：亿万富姐罪与罚

　　在被警方控制2年10个月零11天后，2009年12月18日下午在浙江省金华市中级人民法院审判庭，28岁的吴英听到的是死刑的一审判决。

　　超乎很多人的想象，在长达近一小时的判决书宣读过程中，吴英一直镇定自若。即使听到“被告人吴英犯集资诈骗罪，判处死刑”的最后结果，吴英脸上依然看不出异样的表情。作为家中长女的她，反而在被带离法庭时嘱托家人“你们都保重”。但刚走出审判庭，吴英即流下泪水。

　　对吴英来说，这是一个迟到许久的判决，结果近乎残酷。尽管律师给她做的是无罪辩护，但在二审、终审判决公布前，吴英无法预知自己的命运能否出现转机。

　　自浙江东阳本色集团组建伊始，本报记者一直追踪报道本色集团的发展和陨落状况，全程见证了吴英纷繁复杂的3年人生轨迹。

　　起步美容业

　　与东阳市大部分年轻男子一样，吴英父亲吴永正1979年就远到甘肃玉门做包工头。吴英出生不久后就被父母带到甘肃，除了春节等偶尔跟父母回家外，吴英的童年一直在西北度过。

　　吴永正一心想生个儿子，结果一连生了4个女儿。7岁时，吴英被送回东阳，在塘下村小学读书。吴永正说，4个女儿中数吴英读书最好，小学几乎每学期都是三好学生。但到北江镇初中后，吴英的成绩开始下滑，1995年7月毕业后，吴英干脆不想读书了。吴永正当时正忙于在甘肃打一场耗时8年的官司，没有太多精力管吴英的事情，就安排她到自己的堂妹那里学美容。

　　在东阳，吴英的姑姑是最早做美容生意的。在这家叫“吴小珍诊所”的美容店，吴英学了一年多，就跑到宁波慈溪，与人合伙开了家美容店。此时，吴英才15岁。

　　在慈溪期间，年轻的吴英结识了许多人。若干年后，俞亚素等一干宁波人，成为最早借钱给吴英的放贷者。

　　吴英在慈溪呆了半年左右，即回到东阳，告诉父亲想继续读书。吴永正四处找人，总算连人带户口地把吴英安排到2年制的东阳市技校学习。但让吴永正失望的是，读了1年半后吴英又有了经商的念头，辍学离校。吴永正只有安排吴英重新到姑姑处学美容。他认为，吴英只有学到一门手艺，以后才能过上好日子。

　　2000年，还在吴小珍处学美容的吴英认识了东阳人周红波。次年，两人订婚。此时，吴英已积累了不少客源。以周红波为主要出资人，吴英出任老板，两人在东阳市区十字街开了一家“一生美美容美体沙龙”店。

　　2002年6月，吴英和周红波登记结婚。2003年8月，吴英盘掉原来的美容店，在周红波家所在的西街，新开了“贵族美容美体沙龙”，生意越加火爆。当地人士透露，东阳市某些政府机关的女公务员，都成为吴英的长期客户。在美容店，吴英积累了众多人脉基础，亦掘到了人生的第一桶金。

　　为了从广州等地进货，吴英开始到处出差，甚至连丈夫周红波都不清楚她具体去过哪些地方。在经历“贵族美容”的初创期后，周红波转而在市区好乐多超市租下摊位，做起水果生意，美容店此后由吴英一人打理。

　　2005年3月，吴英从别人手中接过喜来登俱乐部，成为俱乐部的新老板。在重新装修后，喜来登成为当时东阳条件最好的KTV之一。一个月后，吴英又在东阳开出千足堂理发休闲屋。此后，她还在义乌开出千足堂分店。吴英被刑拘后，作为唯一没有查封的实业，义乌千足堂直至今年还在吴英父亲的坚持下维持经营。

　　2006年2月，吴英在母亲老家湖北荆门，开设了信义投资担保有限公司，注册资金1000万元。次月，吴英又在浙江诸暨，注册成立另一家信义投资担保有限公司，开始介入民间借贷、铜期货等交易。

　　本色神话

　　25岁即拥有数百万身家，吴英在同龄者中无疑已是一个佼佼者。不过事后看来，她之前所做的一切，似乎只是为组建本色集团做热身。

　　2006年4月开始，本色集团突然在东阳横空出世：本色商贸、本色洗业、本色广告、本色酒店、本色电脑网络、本色装饰材料、本色婚庆服务、本色物流……本色系公司一家接一家注册，仅当年8月14日，吴英就一口气注册了3家公司。吴英的本色版图，直至当年10月10日本色控股集团成立(注册资金1亿元)方才组建完毕。

　　本色引起当地人注意的，最先是免费洗车(但必须在车牌处贴上本色的logo)和免费洗衣服务(洗衣每天限100件，每人限2件)，其次是连续3次掮款：东阳西宅小学80万元，磐安贫困学生50万元，东阳光彩事业500万元。

　　吴英最大的手笔，则是房产投资。仅几个月的时间，她即投入近1.6亿元，其中包括：东阳博大房产2200万元，通江花园近3000万元，望宁公寓5000多万元，湖北荆门1400万元，浙江诸暨近300万元等。吴英所购房产，大部分为沿街商铺，三年过去，这些房产都已大量增值，不过对身陷囹圄的吴英来说，这些增值已经于事无补。

　　本色集团成立后，吴英对酒店的经营情有独钟。本色概念酒店、本色精品酒店、本色假日酒店一气组建后(有些尚在装修即被查封)，吴英还准备在全国复制这一概念，并在义乌开出了第一家连锁店。

　　2006年10月底，因为杭州、上海几家媒体的连续报道，吴英及本色集团开始闻名全国。本色集团高层甚至对外宣称，本色在购买物业和装修上的固定资产投资超过3.5亿元，但没有一分钱是银行贷款，全部是自有资金。

　　2006年11月1日，吴英接受本报记者独家采访，畅谈一个多小时。吴英将数亿元“自有资金”来源，归结为期货、炒房、美容业3个渠道。

　　事实上，此时吴英的资金链已经趋紧。12月底，本报记者再次采访吴英时，她刚脱离义乌几个债权人的软禁，回到东阳。本色集团资金紧张的情况此后可见一斑：先是东阳、义乌等很多民间借贷人频频向吴英催债，然后是本色集团4900万元假汇票被没收、光彩事业500万元掮款被本色收回。2007年1月24日，吴英被迫在杭州举行了一个小型记者见面会。尽管她的一些说法已不能自圆其说，但吴英依旧保持乐观，且欣然与包括本报记者在内的媒体记者一一合影。

　　此时的吴英未必料到自己即将面临牢狱之灾。两周后的2007年2月7日晚10时，因涉嫌非法吸收公众存款，正在北京筹措资金的吴英被东阳市公安机关刑事拘留。10日下午，本色集团亦被查封。

　　从2006年4月至2007年2月，本色集团的神话只存在了短短10个月。

　　庞杂的民间借贷网

　　在吴英被刑拘前，包括媒体在内，几乎无人知道，本色集团投在东阳的数亿资金究竟来自何方。

　　直到相关案情公布，吴英的资金往来脉络方才清晰：几乎所有的资金都来自民间高利贷。已知的银行贷款，只有工商银行东阳支行一笔1550万元的短期贷款。

　　金华市中级人民法院关于吴英案的《判决书》认定，早在2006年4月成立本色公司前，吴英即以每万元每日35元、40元、50元，或每季度分红30%、60%、80%的高息，从俞亚素、唐雅琴、夏瑶琴等人处集资1400余万元。这些人大多系吴英在宁波慈溪认识的朋友，或此后经人介1979年出生的义乌人杨军，然后通过杨军认识了杨卫江，并借到了首批资金600万元。

　　杨军与骆华梅认识，而原义乌市文化局文化稽查中队长林卫平正是骆华梅的表哥，吴英就此认识林卫平。

　　2006年3月30日，吴英以到广州投资白马服装城商铺缺少资金为由，从林卫平处借到了首批500万元，此后经常每隔几天就有数百乃至上千万元的借款入账。至2007年1月5日最后一笔200万元入账时，短短9个月时间，吴英从林卫平处借到了4.7亿元。

　　经杨卫江介绍，吴英又认识了杨卫陵，并与其合作投资铜期货。在期货投资出现4740万元亏损的情况下，吴英仍然“信守诺言”，归还杨卫陵等人3300万元投资，并“支付利润”1400万元。

　　此后，吴英又经杨卫陵等人介绍，认识了律师杨志昂，并从杨志昂处借到3000多万元。

　　法院认定，从2005年5月至2007年2月，吴英以高额利息为诱饵，以投资、借款、资金周转等为名，先后从林卫平、杨卫陵、杨卫江等11人处非法集资人民币7.7亿元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等，实际集资诈骗人民币3.8亿元。

　　而吴英之所以能持续借到巨额资金，缘于其支付的利息高昂且早期能按时支付利息。

　　2008年4月16日庭审时，吴英承认，她向林卫平等人所借资金年回报率至少在50%以上，部分达到100%，到后期资金链出现问题时甚至出现“3个月回报期”—即三个月的利息达100%。即使不算利滚利，年息也在400%以上。

　　事实上，到2006年10月底，即吴英开始为媒体关注时，本色集团的资金链已经接近断裂。12月底，一起“绑架案”的发生，更令其雪上加霜。

　　据吴英向公安机关报案， 2008年12月21日至28日，因债务纠纷，她被义乌市的杨志昂、杨卫陵的杨氏家族成员软禁。吴英及其家属称之为“绑架”。

　　“绑架期间，先后到过杭州、温洲、安徽马鞍山、江苏镇江，对我进行搜身、猥亵，扬言要将我杀死抛入江中，并强迫我签署空白文件三十余份，将我携带的现金数万元、现金支票330万、银行卡数张(强迫告诉密码)洗劫一空。12月27日他们派人到东阳将我上亿元的珠宝拿走，又在同日将我公司的14处房产的全部证件、29辆汽车的全套文件及有关财务凭证全部拿走……”吴英说。

　　吴英报案后，当地公安一直没有立案，两天后，本色集团收到一封装有两颗子弹的信封。

　　量刑争议

　　按照吴英家属的说法，吴英想过被债权人绑架，但从未想过被公安拘留。2月9日，即吴英被刑拘2天后，吴英家人在北京和东阳同时向警方报案。

　　时代周报记者得到的最新消息显示，2007年2月9日，在吴英不知下落的情况下，吴英父亲吴永正、丈夫周红波、本色集团常务副总蒋辛幸等人，同债权人林卫平、骆华梅、徐玉兰等人一起在本色概念酒店开会，商讨对策。最后各方达成共识：在吴英出现之前，本色集团授权由林卫平管理。林卫平等人还提出以借贷资金入股，但入股一事因股份比例未谈拢告吹。

　　林卫平是义乌有名的资金掮客，一人就向吴英放贷4.7亿元，超过吴英借贷资金的一半，案发时吴英尚欠林卫平借款3.2亿元。而法院认定吴英最终“集资诈骗”的金额，不过3.8亿元。

　　让与会各方没有想到的是，林卫平、骆华梅两人开完会刚走出本色酒店，即被东阳警方刑事拘留。次日，本色集团被查封，来自义乌的掮客杨卫陵、杨志昂被拘留。此后，徐玉兰、杨军、杨卫江3人亦先后被刑事拘留。3月16日，吴英、林卫平等8人同时被批准逮捕。吴英案就此尘埃初定。

　　今年1月22日，东阳市人民法院对涉及吴英案的林卫平等7名被告人进行一审宣判，7人均以非法吸收公众存款罪被定罪处罚，刑期从18个月至6年不等。其中林卫平向71人和1个单位非法吸收公众存款86515万元，除吴英外在义乌还有其他上线，借贷总额甚至超过吴英，然而只获刑6年。

　　与林卫平等人的宣判较为平静不同，吴英案的审理，颇费波折。

　　在今年4月16日吴英案开庭前，东阳市人民检察院和金华市人民检察院先后于2008年2月和10月各起草了一份起诉书。

　　在第一份起诉书中，吴英的罪名是合同诈骗和非法吸收公众存款两项，且两个罪名的主体都是本色集团，吴英作为本色集团的法定代表人被列为被告。而在第二份起诉书中，罪名和主体都发生了变化，起诉罪名为集资诈骗，吴英作为个人被列为被告。

　　在东阳市检察院起诉阶段，吴英与林卫平等8人一起被起诉，但由于量刑规格发生变化，吴英被独立出来，其一审地点由东阳市人民法院更换为金华市中级人民法院，公诉方也由东阳市检察院变更为金华市检察院。

　　“非法吸收公众存款和集资诈骗在刑法上区别很大，前者最高量刑是10年，后者最高量刑是死刑。”在今年4月一审开庭时，吴英辩护律师杨照东和张雁峰给吴英做无罪辩护，控辩双方围绕吴英主观上是否具有非法占有他人财物的故意、该案属于单位犯罪还是自然人犯罪、吴英的罪名是否构成集资诈骗罪3个焦点，展开激烈交锋。

　　“据我们了解，吴英借来的钱只是朋友间的民间借贷行为，并没有使用欺诈手段，也没有要非法占有的想法，而且全部都用于公司经营上了，并承诺归还。所以我们认为吴英的行为不构成集资诈骗罪，只能算民事纠纷。”杨照东说。

　　但在一审宣判时，辩护律师有关上述3个方面的辩护，未被法院采纳。

　　吴英成名、被绑架和被刑拘后，吴英及其家人曾先后聘请过3任律师。杨照东和张雁峰所在的北京京都律师事务所在业内颇有名气，杨照东目前还是黄光裕的代理律师。此次宣判，杨照东因另有安排没有到庭。

　　但对吴英最为不利的，是此前浙江丽水集资案主角杜益敏案的宣判。同样以“集资诈骗罪”入罪的杜益敏经最高法院复核，最终被执行死刑。

　　时代周报记者注意到，吴英案的开庭宣判是2009年12月18日，但判决书的落款时间为2009年10月29日。这意味着，早在宣判前40天，吴英的死刑判决已经认定。

　　民间借贷困局

　　吴英一审被判死刑后，民间对吴英是否罪该至死议论纷纷，即使在金华市中院内部，亦有不同声音。尤其在网络上，同情吴英、认为其罪不当死的观点，占据一边倒的位置。

　　著名财经评论员叶檀认为，围绕吴英是否应被处极刑的激烈争议，事实上是对于民间借贷行为是否合法合理的长期争议。

　　在民间资本充裕的浙江，因中小企业普遍存在融资难，加上民间资本天然的逐利性，民间借贷一直盛行，尤其在温州、金华等地。

　　公开资料显示，2008年浙江省共立非法吸收公众存款案件近200起，集资诈骗案件40多起，同比大幅上升。其中1亿元以上非法吸收公众存款案件17起，非法集资类犯罪案件集中爆发，涉案金额近百亿。而民间借贷与非法集资通常很难界定，罪与非罪，泾渭并不分明。

　　2008年12月2日，浙江省高级人民法院、检察院、公安厅曾联合下发一个主题为“当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题”会议纪要。

　　会议纪要明确指出，“为生产经营所需，以承诺还本分红或者付息的方法，向相对固定的人员筹集资金，主要用于合法的生产经营活动”的情况，“应当作为民间借贷纠纷处理”，“不应认定为非法吸收公众存款犯罪或者集资诈骗犯罪”。

　　著名财经作家吴晓波认为，杜益敏、吴英等诸多人物的出现，是在现有金融体系结构不合理的背景下发生之制度性悲剧。一个很可能的情况是，再过若干年，随着中国金融体制的市场化改革，杜益敏和吴英们的行为应是符合商业规律和合法的。

　　在12月22日发表的《非法的吴英与“合法”的贪腐》一文中，吴晓波得出一个结论，当代中国经济的一个基本特征，就是所有重要的改革都是自下而上推进的，因此具备了非法的天然特征；而众多高级别的贪腐都是自上而下进行的，因此在表象上看往往是合法的。

　　吴英的罪与罚，死与非死，显然不仅仅是吴英一个人的事。

    吴英：我非十恶不赦

　　出奇镇静的吴英

　　12月18日下午2点整，时代周报记者赶到金华市中级人民法院4楼审判庭，旁听席上尚空无一人，只有书记员和几个执勤的法警先期到场。

　　场面异常肃静。因消息封锁，到场旁听的只有区区几十人，让容纳数百人的审判大厅显得十分空落。除吴英家属、吴家亲戚朋友等10余人外，到场的几乎全是法院工作人员，包括执勤法警，对吴英案充满好奇的年轻法官，甚至还有法院的物管人员和清洁工。

　　除金华当地一位党报记者外，庭审没有通知任何记者到场，也没有全程录像，由金华中院统一对外发通稿，以致第二天出现在各家媒体上的，几乎都是今年4月吴英案第一次开庭时的照片和视频。

　　2时30分，主审法官宣布开庭，吴英被带入法庭。吴英照例穿着看守所的黄色囚服，留着马尾辫，神情镇定，脸型较上次开庭又消瘦了些许。

　　一位法警给吴英解开手铐。审判长赵群直接宣读(2009)浙金刑二初字第1号判决书。

　　判决共有32页，一直宣读了50分钟。中间，吴英曾两次回头，望向家人所在位置。整个宣判过程，两位女法警都搀着吴英的胳膊。

　　判决书过于冗长，听到一半，吴英父亲吴永正即在旁听席上睡着。3天前，他从律师处得知吴英要宣判的消息，一直没睡好觉，中午又喝了不少酒。吴英的母亲黎世梅坐在吴永正旁边，一直掩面抹泪。

　　3时25分，判决书宣读到最后部分，全体起立。

　　“被告人吴英犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。”听到这个结果，黎世梅马上瘫在座位上，失声哭泣。吴英却出奇镇定，脸上看不出任何表情变化。但旋即，吴英的眼眶变红。

　　法警将判决书交到吴英手中，吴英看了几眼，即卷在手中，闭上眼睛。法警再次给吴英戴上手铐，将吴英带离法庭。

　　有人喊着吴英的名字，吴英边走边将身子转向旁听席，刚说完“你们都保重”，即被带出法庭。在审判庭外的过道里，一直以坚强示人的吴英，第一次流下泪水。

　　“我没有骗人”

　　没有人知道，听到死刑判决的吴英当时是什么心情。当天上午10时，吴英才从律师张雁峰那里得知，下午2时后要进行一审宣判。

　　据张雁峰介绍，12月17日，即庭审前一天下午，两个法官带着今年4月开庭的笔录到看守所，让吴英签字。虽然法官没有明说，但在看守所羁押近3年的吴英，已经预感到对自己的宣判即将来临。

　　但吴英依然倔强。她以笔录上错别字太多为由，拒绝签字，并表示自己“不是电脑”，8个月前庭审的很多话都忘了。最后，吴英根据法官的要求，签上了自己的名字和日期(据说比实际日期早了一天)。之后，吴英特意加了一句话，大意为：“因为时间太长记不清，以当庭录音为准”。

　　张雁峰告诉时代周报记者，得知下午就要宣判，吴英显得有些紧张，对他说：“万一判死刑，就太惨了，我才20多岁。我根本就没骗别人，也没有挥霍，就是向别人借钱了。”

　　自从2007年六七月间受理吴英案以来，张雁峰去看守所会见吴英已近20次。今年4月16日开庭后，张雁峰见过吴英三四次，每次吴英都显得有些着急，询问怎么还不判，会怎么判。根据原先的安排，宣判应该在今年国庆前进行，后因故推迟至今。

　　在看守所期间，吴英曾通过明信片，给家里写过30多封信，袒露自己的内心世界(详见本报2009年4月23日《东阳富姐吴英回归本色》)。在得知干姐徐玉兰重获自由后，她给徐玉兰也寄了多张明信片，其中一封写道：如果有机会重新让我选择，我会选择做一个平凡的人，选择平平凡凡过一生。她还特地告诉干女儿吴晓丹：“我和你妈妈虽然出了这事，但你要记住，我们并不是十恶不赦的人，我们只是人生道路上犯了一点点错误。”

　　12月19日，一审宣判次日中午，吴英父亲吴永正回到浙江东阳。3年过去，东阳街头再也见不到任何本色的影子。本色洗衣店、洗车店所在的楼房，正在招租；本色集团所在的本色商贸，变成了梦依达商贸；本色概念酒店，虽然格局未变，但名字变成了百特概念酒店；本色精品酒店，则成了苹果酒店。只有“本色一条街”汉宁西路上的一众商铺，至今依旧查封。

　　吴英的老家在东阳市歌山镇塘下村余店，距离东阳市区颇远，一家人至今仍住在30年前盖好的一栋3层楼里。1981年5月吴英出生时，没有人想象得到，这个不足200人的小山村，会走出这么一位人物。

　　村里人都听说了吴英一审被判死刑的消息，只有吴英的奶奶被蒙在鼓里。因父母长期在外做包工头，吴英长期跟奶奶生活，感情很深。

　　黎世梅难以接受对吴英的死刑判决。她原以为会是无期，最差也是死缓。回到家后，除了做饭，她就躺在床上，一声不吭。只有吴永正一如既往地相信，吴英不该、也不会被判死刑，他要倾其所有，支持吴英上诉。

　　12月18日庭审结束后，张雁峰曾赶到金华市看守所，希望见吴英一面，可惜错过会见时间，只有以留言形式宽慰吴英。时代周报记者获悉，直到12月22日下午，吴英尚没有决定是否上诉。当天晚上，吴永正紧急联系律师，希望其能说服吴英上诉。

　　“法律是公平的，是死板和单一的，但执行法律的人是复杂和多变的。这就是我的命运。”今年6月30日，吴英在写给干姐徐玉兰的信中曾这样写道。

　　吴英背后的公职放贷人

　　“吴英被判死刑，对有些人来说是个好事，有些事就可以了结了。”12月21日，义乌一位曾通过掮客杨卫陵借钱给吴英的人士告诉时代周报记者。

　　随着吴英案的一审宣判，有关义乌市官员通过资金掮客放贷给吴英的旧事，再度沉滓泛起。经时代周报记者独家调查，确有为数众多的义乌市公职人员，将数千万资金转借给吴英。

　　至少25名公务员涉案

　　2007年3月24日，《21世纪经济报道》曾刊发《137人：吴英手中的“黑名单”》的调查。文章称，东阳与义乌警方已掌握了一张吴英背后的债权人名单。名单上50万元金额以上的义乌债权人有103人，加上东阳债主，共137人。

　　“这份名单一旦公布出来将引起很大震动。”一位证实此消息的人士表示，103人中部分是官员。

　　该报记者经过多方打听，确认名单中当地官员有义乌市公安系统的某队长，义乌市政府某官员，另有浙江省政府的一名处长涉案，该处长与吴英案中被捕的杨姓律师有涉。

　　紧随其后，3月29日，新华网刊发新华社浙江分社记者的文章—《传言不实 “亿万富姐”吴英案未涉领导干部》。文章称，警方已经约谈了绝大多数涉案债权人，目前没有涉及东阳和义乌两地的领导干部。经公安机关证实，这些涉案债权人中没有副科级以上的领导干部，只有极少数为政府机关工作人员。

　　文章还特别指出，义乌、东阳两地市场经济活跃，百姓较为富裕，一些家庭经济条件较好的政府工作人员进行投资行为也比较常见。

　　新华网报道澄清了吴英案“没有副科级以上的领导干部”涉案，等于从另一角度承认有副科级及副科级以下官员涉案。在经济异常发达的县级市义乌，副局长、副镇长之类都是副科级，虽级别不高，但职权不小。义乌究竟有多少官员涉案，曾引发民间诸多猜想，义乌市行政机关内部亦多有议论。不过在此后的媒体报道中，再未有这方面的信息出现。

　　然而，吴英一审被判死刑后，有人士向时代周报记者提供了2007年5月31日东阳市公安局出具的“东公诉字[2007]第343号”《起诉意见书》。该《起诉意见书》共47页，详细罗列了吴英、林卫平、杨卫陵、杨志昂等8人的每一笔资金借贷情况，其中涉案的义乌市公务员至少25人。

　　在义乌6位资金掮客中，光林卫平一人就借给吴英4.7亿元。林卫平原系义乌市文化局文化稽查中队长，在义乌官场有广泛的人脉基础。单林卫平一人涉及的债权人，就包括义乌市10多名国家公务人员。

　　《起诉意见书》认定，林卫平从义乌市文化局同事处非法吸收存款共计2130万元，其中包括蒋永贤900万元，应治中850万元，吴迎飞60万元，刘文宝、郑贤平各30万元，虞月青20万元，季孝伟、吴璀义各10万元。

　　林卫平从其他义乌机关事业单位干部处非法吸收存款共计980万元，其中包括义乌市环保局干部吕荣贵60万元，义乌市公安局交警大队干部楼灿茂240万元、吴光荣100万元、叶荣全120万元，义乌市稠城街道干部李金财200万元，义乌市稠江街道干部楼益仁10万元，义乌市中心医院医生骆臻斌250万元。

　　此外，林卫平还从亲戚、战友处吸收存款6998万元。比如从在义乌苏溪农行工作的战友蒋乐周处吸存380万元。从远房亲戚、义乌市国税局干部孙朝阳处分5次共吸存资金1750万元，这是林卫平从单个公务员处吸存的最大资金。

　　除林卫平外，从官员中吸收资金最多的是杨卫陵。《起诉意见书》认定，杨卫陵从应军处吸收资金110万元(应军另借给杨志昂350万元)，从杨卫清处吸收资金130万，从赵晓处吸收60万，从季诚松处吸收55万元，从傅湘华、沈珉等人处各吸收50万元。

　　时代周报记者调查获悉，赵晓原系义乌市府办建设科科长，今年刚被提拔为义乌市交通发展有限公司党委委员、副总经理；季诚松原系义乌市府外事与侨务办公室党组成员，后任义乌市市场贸易发展局副局长；傅湘华系义乌市委组织部干部监督科科长；应军系义乌市人民法院执行庭庭长，沈珉为执行庭副庭长，杨卫清原为义乌市北苑派出所副所长、现为义乌市公安局禁毒大队指导员。

　　此外，中国农业银行义乌经发支行行长陈忠庆亦借给杨卫陵140万元。

　　掮客夫人即为政府部门领导

　　在义乌籍上百名放贷者中，除民营企业老板外，还不乏官员家属、律师、教师等。甚至在义乌之外，还有更高级别领导涉案。

　　知情人士透露，这么多有级别的官员之所以放心将钱借给杨卫陵等人，与杨卫陵妻子吴小英当时为义乌市府办工业科科长不无关系。

　　该人士透露，2006年底，林卫平、杨卫陵等人将巨额资金借给吴英，导致大量资金从义乌流向东阳，引起当地银监部门的重视。杨卫陵和杨志昂通过特殊关系，获悉吴英资金链即将断裂的信息。2006年12月底，由两人主导，吴英被杨氏家族成员软禁达8天之久，其间被迫签署空白文件30余份。

　　据吴英向律师反映，在其被软禁过程中，吴小英亦曾参与。目前，吴小英已调离义乌市府办，到义乌市科技局任科长。

　　12月22日，时代周报记者联系到吴小英，希望核实相关情况。吴小英表示，她没什么好对记者说的，一切以公安机关的说法为准。

　　就在本色集团被查封两天后，2007年2月12日，义乌市人民政府召开紧急会议，对有关案情进行通报。全市清理社会非法融资整顿金融秩序工作小组在会上成立，时任义乌市长的吴蔚荣亲任组长。