南京破江苏首例网上销售假烟案涉案逾千万_

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南京破江苏首例网上销售假烟案涉案逾千万

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作者:宁公治邢媛媛来源: 阅读:

　　
　　销售“开心果”“核桃仁”等干果的食品网站居然是犯罪分子网售假烟的“马甲”，这个犯罪团伙用假身份证注册多个淘宝账号销售假烟，交易量高达20余万条，涉案金额千万有余。南京警方协同烟草部门“网上作业”，跨省追踪逾一年，这个国家烟草专卖局、公安部督办的江苏首个网上售假烟的案件终于告破。上、下线7名团伙成员全部抓获。近日，溧水法院对此案作出判决，李某等3名主犯触犯非法经营罪被判刑1至7年。
　　
　　 四条假烟牵出网络“烟王”
　　
　　 2011年3月的一天，溧水县烟草专卖局执法人员在对辖区内一家小烟酒店进行日常检查时，发现该小烟酒店有四条假烟。经询问得知：店主是从网上发现一个名为“666烟王”的网站，后通过与网站客服QQ联系从网上购得。烟草部门及时将情况通报给公安机关。南京市公安局立即组织由治安警察支队牵头，抽调网警大队、治安大队与烟草专卖稽查支队精干力量成立“666烟王”专案组。经排查，发现该网站服务器地址就在南京，并自2009年1月以来，以销售“开心果”、“鱿鱼丝”、“核桃仁”等为名销售各类假烟，其中支付宝交易量就高达200,000余条，涉案金额巨大。
　　
　　专案组发现，“666烟王”网站交易涉及地域极广，且反侦查意识很强：该网站所有注册信息均为虚假，幕后多层交易、同伙分别单线联络。这些都给侦查工作带来很大困难。综合各方面考虑，专案组决定以销售假烟网站为切入点，深入开展“网上作业”，随着调查的不断深入，一个由李某、卢某、路某、李某某等多人组成的网络犯罪团伙，逐渐浮出水面。多名涉案成员可能就在山东济南！
　　
　　 顺藤摸瓜摧毁假烟销售网络
　　
　　 4月中旬，一路民警远赴济南查证涉案嫌疑人活动轨迹、真实身份。另一路民警远赴位于杭州的淘宝总公司、深圳的腾讯总公司及各地银行搜索犯罪嫌疑人留下的蛛丝马迹。经过多方努力，该犯罪团伙基本情况已经逐渐清晰，多名涉案成员活动区域基本锁定在济南。专案组立即赶赴济南展开深入侦查，寻找收网的最佳时机。10月9日，专案组获取一重要线索：涉案成员近日在济南某地区有活动的迹象！10月16日晚，抓捕人员经过一昼夜的守候，将几名嫌疑人一举成功擒获，并当场查获用于销售假烟的笔记本电脑等作案工具。
　　
　　专案组紧接着又对李某的上线展开工作。经不懈努力，上家终于露出了马脚。11月30日专案组迅速赶赴山东烟台开展工作，并成功将上线姜某抓获。在强大的政策攻势下，姜某交代了他的上线是网名为“冰烈鸟”的汤某，又一个上家终于浮出水面。专案组运用前期所做的大量基础工作，很快摸清了此人的基本信息，家庭地址，活动范围。2012年3月，抓捕队伍赶赴福建漳州，在当地警方的精心配合下，将还在家中做网上交易的汤某抓获。第二天，抓捕小组不顾疲惫又立即赶赴海南海口市，对为该团伙提供网络技术服务的嫌疑人李某展开抓捕，并于3月14日将李某抓获归案。
　　
　　 一枕黄粱网上横财成泡影
　　
　　 2009年初，自恃网络技术高超的80后李某做起了利用互联网销售假烟发横财的黄粱美梦。在找到销售假烟上线后，李某以虚假身份注册了销售假烟的“666烟王”等网站，并申请注册了多个淘宝账号，办理了多张银行卡。这些销售假烟的网站链接到其在淘宝网上开设的食品网店，通过客服QQ与买家谈妥“生意”后，烟款以食品货款的名义转入李某支付宝账号中，李某便与上线联系发货给买家。尝到暴富甜头的李某还义气地拉了几位好哥们入伙并“传授经验，共同致富”。正当李某一伙人沉浸在网上横财的狂喜中时，却不知一张无形的法网已悄然撒开……
　　
　　犯罪嫌疑人李某为首的犯罪团伙被抓获后，其供称：2009年1月以来，他伙同卢某、李某、路某等人利用9个网站，以不同人名义开设21个支付宝账号、20余张银行卡向网民销售各类假烟，交易金额达1000多万元。
　　
　　近日，犯罪嫌疑人李某等4人在溧水法院公开审理。被告人李某犯非法经营罪被依法判处有期徒刑7年，其余3名被告人均犯非法经营罪分别被判处有期徒刑5年、1年6个月、1年2个月。上线汤某、姜某以及负责技术支持的李某等3人已进入诉讼阶段。（宁公治邢媛媛）
　　

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