网站首页 | 律师简介 | 律师随笔 | 金融保险 | 私募理财 | 民间借贷 | 房地纠纷 | 建筑施工 | 知识产权 | 合同纠纷
公司法务 | 劳动纠纷 | 其它纠纷 | 典型案例 | 刑事犯罪 | 法院执行 | 诉讼指南 | 法律法规 | 联系留言
 您的当前位置: 首页 >> 刑事犯罪 >> 犯罪案例 >> 文章正文
21亿余元!济宁破获特大系列虚开增值税专用发票案
阅读选项: 自动滚屏[左键停止]
作者:  来源:  阅读:

大众网·海报新闻济宁10月15日讯(记者李丹 通讯员侯宪锋)近日,济宁市公安局破获“5.05”特大系列虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人21人,捣毁犯罪窝点5个,涉案金额21亿余元。

2019年5月,济宁市公安局受理一批省厅移交的“暴力虚开”案件线索,内容涉及鱼台县昌禄经贸有限公司等多家公司在日常经营中,没有实际业务却频频开具大额增值税发票,涉嫌虚开增值税发票犯罪。

济宁市公安局立即成立专案组,对这一案件展开调查。经查,鱼台县昌禄经贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况下,于2006年3月至2019年4月期间,向广东、江西、江苏、北京、上海、河南等16省(市)300多家下游企业开具增值税发票,犯罪行为涉及虚假企业注册、暴力虚开、洗票虚开、非法经营地下钱庄、骗取出口退税等,形成完整犯罪链条,团伙成员之间单线联系,疯狂作案,涉案金额21亿余元。

专案组民警充分运用大数据研判,经过38天的数据研判和缜密侦查,多警种联动,迅速锁定主要犯罪嫌疑人,并在省厅的指导和有关省市的密切配合下实施集中收网。

截至目前,“5.05”专案共立破案6起,抓获犯罪嫌疑人21人,捣毁犯罪窝点5个,移送起诉18人,上网追逃4人,冻结涉案资金5000余万元,挽回税款损失1.1亿余元。通过深挖拓线,立案侦查骗取出口退税、伪造国家机关印章等案件5起,实现了对虚开犯罪的全链条打击,相关案件正在进一步侦查中。

该案的成功破获,严厉打击了农副产品行业领域利用虚开增值税专用发票进行洗票,下游企业进行骗税的犯罪行为,打掉了一个以山东为主要虚开地,广东、江苏等地为主要骗税地的犯罪网络,维护了国家税收征管秩序。





】【关闭窗口
 :: 站内搜索 ::
 
 :: 点击排行 ::
·杭州市各法院地址及联系..
·别说中国楼市不会崩盘,..
·劳动争议纠纷七大经典案..
·杭州市看守所一览表
·近年来发生的涉及银行员..
·公司注销后对外债务由谁..
·欠钱不还案例,民间借贷..
·无产权证房屋可否出租及..
·开发商回购商品房的问题..
·村委会出卖集体房屋买卖..
设为主页  |  收藏本站 | 友情链接 | 管理登录